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时间:1970-01-01 08:00来源:未知 作者:admin 点击:

该团伙组织架构完善、分工明确,有主管、财务、业务员,为逃避打击,他们采取冒用、收购、盗用他人第三方支付平台账户和银行账户的方式,转移赌博资金,进行洗钱。

“净网2018”专项行动开展以来,在山东省公安厅网安总队的统一部署下,经过近两个月缜密侦查,近日,泰安警方打掉了这一特大非法利用信息网络团伙。初步审讯发现,这个非法赌博团伙至少拥有注册会员3500人,涉案金额至少在1000万元以上。

这给办案民警出了个难题,被盗账户的资金分流用的都是第三方支付平台,所有的一切都是虚拟身份,要想查出幕后黑手的真实身份,就要逐个揭开他的层层面纱。

戏剧性的是,该中学第三方支付平台账户设定有自动转账功能,当晚零时就会自动将当天所收教材费转到主管部门的指定账户,由于赌博团伙事先不知情,曾有48万元赌资被自动转走。

这起案件引起了泰安市公安局的高度重视,该局立即成立专案组,组织刑警、网安、经侦等部门警种依托“网警+x一体化”作战模式,开展数据侦查工作。

民警围绕这几名主要犯罪嫌疑人分别开展案件侦破工作,并初步确定了14名犯罪嫌疑人。

报警人称,1月10日,发现学校正常使用的第三方支付平台因为密码错误无法登录,这引起了他们的警觉。随后,他们立即与第三方支付平台联系,解决了登录问题。但登录该账户后,发现自2017年12月28日以来,学生通过第三方支付平台转账的方式交纳的教材费全部被人转走。

在余某的组织下,负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的三家网络博彩公司。这三家公司都是通过互联网发展会员参与赌博,彩种主要是重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。

经深入调查得知,学校的第三方支付平台是学生交纳教材费的账户,设定有自动转账功能,当学生家长交纳教材费后,当晚零时就会自动转到主管部门的指定账户,他们每天只是核对学生的交费情况,第二天账户是没有余额的。所以,不法分子利用了这个转账的时间差,提前把余额转走。

2017年12月,杨某某在网上购买第三方支付平台“山东省宁阳县某中学”的账户,用于博彩网站赌资周转。其间,财务张某某发现有一笔48万元的赌资被强制汇入山东宁阳县某单位银行账户。张某某将该情况向余某、杨某某汇报,并商量准备停用该账户。他们仔细研究后发现,该账户设置有凌晨自动转账的功能。为此,余某大为恼火并怀恨在心。

2017年12月底,学生们陆续开始交书费了,第三方支付平台账户陆续有资金转入。该公司财务人员张某某发现后,立即将这一惊喜发现汇报给余某。余某一不做二不休,安排张某某修改了账户密码并把账户内所有资金转走,去澳门“潇洒走一回”。

业务员拉到客户后,用虚拟的账号引导客户在网站上注册会员充值赌博,客户猜中号码按相应的赔率提取现金。业务员的业绩就是发展客户充值额减去提款额,工资计算方式是底薪加客户输钱总数的百分比。

让民警大惑不解的是,从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间,学校财务人员却对资金被盗毫无察觉?

经分析,中学资金账户在2017年10月20日被盗,10月24日被修改绑定手机号码,之后,该账户内有多笔资金转账流转记录,民警怀疑该账户被用作洗钱账户。

泰安警方发现,这并不是一起简单的网络电信诈骗案件。不法分子通过“黑客”技术窃取了该中学的第三方平台账户后,转卖给以余某为首的非法博彩网站赌博团伙,后者经营着两个网络博彩公司,将该账户用做洗钱账户。

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